Στο στόχαστρο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται η Deutsche Bank. Η εισαγγελία έκανε σήμερα έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη αλλά και στα γραφεία της στο Βερολίνο.
Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών γίνεται για ελλείψεις στα μέτρα κατά τoυ ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με έναν επιφανή πελάτη της Deutsche Bank: τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 είναι στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η Deutsche Bank δήλωσε με καθυστέρηση μία η περισσότερες φορές ύποπτες δραστηριότητες εταιρειών του ολιγάρχη.
Πρόκειται για πληρωμές που κατευθύνθηκαν στην Deutsche Bank μέσω ρωσικής ανταποκρίτριας τράπεζας, αλλά και για προηγούμενη επιχειρηματική σχέση με εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τον Αμπράμοβιτς.
Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές ύποπτες πληρωμές. Η μη τήρηση της υποχρέωσης επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Και η Deutsche Bank κλήθηκε συχνά να πληρώσει τέτοια πρόστιμα.
Η είδηση -και μάλιστα μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του ισολογισμού με σημαντικά κέρδη για την τράπεζα- έφερε πτώση 3% της μετοχής της Deutsche Bank στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Πηγή: ERT
Politis
Deutsche Bank Under Investigation for Abramovich Money Laundering Concerns
Published January 28, 2026, 19:14
Deutsche Bank is under investigation by prosecutors for potential failures in its anti-money laundering controls, related to Russian billionaire Roman Abramovich. The investigation includes raids on the bank's headquarters in Frankfurt and its offices in Berlin. Reports indicate that the bank was slow to report suspicious transactions linked to companies associated with Abramovich, who has been on the EU sanctions list since March 2022. Deutsche Bank states that it is fully cooperating with the authorities, however, the news caused a 3% drop in the bank's share price on the Frankfurt Stock Exchange.
